Главный специалист отдела анализа клиентов Службы финансового мониторинга
вакансия от 30.01.2026Зарплата от 0 руб
Работодатель: Азия-Инвест Банк (АО)
Показать контакты
Показать контакты
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Тип занятости: Полная занятость
TVtoken
Дополнительный заработок в свободное время за просмотр обзоров товаров и услуг. Получай деньги на карту! Никаких вложений, кроме 5 минут в день вашего времени!
Должностные обязанности
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций, операций подлежащих обязательному контролю; Углубленный анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа; Формирование сообщений по подозрительным операциям и операциям, подлежащим обязательному контролю; Рассмотрение заявок клиентов на открытие счета; Оценка/обновление риска совершения клиентом подозрительных операций; Контроль за идентификацией клиентов, за формированием/обновлением Анкет клиентов; Участие в разработке ПВК ПОД/ФТ, в обучении работников подразделений Банка. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Навыки работы по контролю за внешнеторговыми платежами клиентов в рамках 115-ФЗ и 181-И будет являться дополнительным преимуществом; Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 5 лет обязательно. Условия: Стабильная заработная плата; ДМС (после испытательного срока); 5/2, оформление в соответствии с ТК РФ; Премирование; Корпоративное питание, компенсация затрат на спорт.
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций, операций подлежащих обязательному контролю; Углубленный анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа; Формирование сообщений по подозрительным операциям и операциям, подлежащим обязательному контролю; Рассмотрение заявок клиентов на открытие счета; Оценка/обновление риска совершения клиентом подозрительных операций; Контроль за идентификацией клиентов, за формированием/обновлением Анкет клиентов; Участие в разработке ПВК ПОД/ФТ, в обучении работников подразделений Банка. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Навыки работы по контролю за внешнеторговыми платежами клиентов в рамках 115-ФЗ и 181-И будет являться дополнительным преимуществом; Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 5 лет обязательно. Условия: Стабильная заработная плата; ДМС (после испытательного срока); 5/2, оформление в соответствии с ТК РФ; Премирование; Корпоративное питание, компенсация затрат на спорт.
Требования к кандидату
Образование: Не указано
Опыт работы: не требуется
Образование: Не указано
Опыт работы: не требуется
Адрес места работы
г Москва, Шлюзовая набережная 8с1
г Москва, Шлюзовая набережная 8с1