Начальник отдела методологии выявления подозрительных и высокорисковых операций
вакансия от 08.12.2025Зарплата от 0 руб
Работодатель: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Показать контакты
Показать контакты
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Тип занятости: Полная занятость
TVtoken
Дополнительный заработок в свободное время за просмотр обзоров товаров и услуг. Получай деньги на карту! Никаких вложений, кроме 5 минут в день вашего времени!
Должностные обязанности
Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций. Задачи: осуществление руководства деятельностью отдела, организация его работы; разработка новых и корректировка действующих методических подходов для аналитиков Службы по проведению оценки уровня риска совершения подозрительных операций ЮЛ и ИП; участие в подготовке проектов нормативных актов и ОРД; анализ бизнес-процессов подразделения и подготовка предложений по их совершенствованию; участие в подготовке методических рекомендаций по оценке рисков ОД/ФТ для кредитных организаций; подготовка текстов докладов и презентационных материалов для руководства Службы и Банка; осуществление мероприятий по обеспечению информационного взаимодействия с кредитными организациями, филиалами иностранных банков и их клиентами, рассмотрение обращений Требования: высшее образование по специальности "Финансы и кредит", "Экономическая теория", "Национальная экономика", "Юриспруденция", "Мировая экономика"; знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства об административных правонарушениях, основы международного права; понимание принципов и систем организации бухгалтерского и статистического учета, порядок формирования и представления отчетности кредитными организациями, установленный нормативными актами Банка России; знание основы экономического анализа деятельности кредитных организаций, основные практики применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю. знание механизмов проведения платежей в банках, механизмов функционирования AML- процедур (anti-money laundering) и систем выявления и противодействия несанкционированным операциями (AntiFraud); MS Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, Visio); аналитический склад ума, системное мышление, ответственность, инициативность, умение работать с большими массивами информации, стрессоустойчивость. Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный пакет; корпоративное обучение; удобное расположение офиса.
Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций. Задачи: осуществление руководства деятельностью отдела, организация его работы; разработка новых и корректировка действующих методических подходов для аналитиков Службы по проведению оценки уровня риска совершения подозрительных операций ЮЛ и ИП; участие в подготовке проектов нормативных актов и ОРД; анализ бизнес-процессов подразделения и подготовка предложений по их совершенствованию; участие в подготовке методических рекомендаций по оценке рисков ОД/ФТ для кредитных организаций; подготовка текстов докладов и презентационных материалов для руководства Службы и Банка; осуществление мероприятий по обеспечению информационного взаимодействия с кредитными организациями, филиалами иностранных банков и их клиентами, рассмотрение обращений Требования: высшее образование по специальности "Финансы и кредит", "Экономическая теория", "Национальная экономика", "Юриспруденция", "Мировая экономика"; знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства об административных правонарушениях, основы международного права; понимание принципов и систем организации бухгалтерского и статистического учета, порядок формирования и представления отчетности кредитными организациями, установленный нормативными актами Банка России; знание основы экономического анализа деятельности кредитных организаций, основные практики применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю. знание механизмов проведения платежей в банках, механизмов функционирования AML- процедур (anti-money laundering) и систем выявления и противодействия несанкционированным операциями (AntiFraud); MS Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, Visio); аналитический склад ума, системное мышление, ответственность, инициативность, умение работать с большими массивами информации, стрессоустойчивость. Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный пакет; корпоративное обучение; удобное расположение офиса.
Требования к кандидату
Образование: Не указано
Опыт работы: не требуется
Образование: Не указано
Опыт работы: не требуется
Адрес места работы
г Москва, Житная улица 12
г Москва, Житная улица 12