Специалист ПОД/ФТ
вакансия от 29.04.2025Зарплата договорная
Работодатель: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Показать контакты
Показать контакты
График работы: Полный рабочий день
TVtoken
Дополнительный заработок в свободное время за просмотр обзоров товаров и услуг. Получай деньги на карту! Никаких вложений, кроме 5 минут в день вашего времени!
Должностные обязанности
Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций. Обязанности: подготовка предложений для составления планов проверок кредитных организаций, о проведении внеплановых проверок кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ; подготовка материалов для предпроверочной подготовки и формирования риск-ориентированных заданий на проведение проверок кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ; рассмотрение материалов проверок, возражений по актам проверок кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ; участие в подготовке предложений о применении к кредитным организациям мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ; мониторинг операций кредитных организаций и их клиентов, анализ отчетных данных и другой информации, поступающей в Банк России, в целях выявления подозрительных операций; подготовка и направление в кредитные организации информации о наличии в их деятельности признаков проведения подозрительных операций, запросов о представлении информации об экономической целесообразности проводимых операций. Требования: высшее образование (специальность или направление подготовки: финансы и кредит, экономическая теория, финансовый менеджмент, финансы предприятия, бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоговый учет, математические методы в экономике, прикладная математика); уверенный пользователь MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint,), правовых систем (ConsultantPlus, Гарант); навыки программирования (VBA, SQL, Python) приветствуются. Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный пакет; корпоративное обучение; удобное расположение офиса.
Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций. Обязанности: подготовка предложений для составления планов проверок кредитных организаций, о проведении внеплановых проверок кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ; подготовка материалов для предпроверочной подготовки и формирования риск-ориентированных заданий на проведение проверок кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ; рассмотрение материалов проверок, возражений по актам проверок кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ; участие в подготовке предложений о применении к кредитным организациям мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ; мониторинг операций кредитных организаций и их клиентов, анализ отчетных данных и другой информации, поступающей в Банк России, в целях выявления подозрительных операций; подготовка и направление в кредитные организации информации о наличии в их деятельности признаков проведения подозрительных операций, запросов о представлении информации об экономической целесообразности проводимых операций. Требования: высшее образование (специальность или направление подготовки: финансы и кредит, экономическая теория, финансовый менеджмент, финансы предприятия, бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоговый учет, математические методы в экономике, прикладная математика); уверенный пользователь MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint,), правовых систем (ConsultantPlus, Гарант); навыки программирования (VBA, SQL, Python) приветствуются. Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный пакет; корпоративное обучение; удобное расположение офиса.
Требования к кандидату
Образование: Не указано
Опыт работы: не требуется
Образование: Не указано
Опыт работы: не требуется
Адрес места работы
г Москва
г Москва