начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов
вакансия от 15.10.2024Зарплата от 150000 руб
Работодатель: ООО "ИНБАНК"
Показать контакты
Показать контакты
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Премии и бонусы: MONTHLY 10 %, 1) Оплачиваемая банком добовольное медицинское страхование
2) подарки детем/взрослым к праздничным датам
3) материальная помощ в трудных жизненных ситуациях
Тип занятости: Полная занятость
Премии и бонусы: MONTHLY 10 %, 1) Оплачиваемая банком добовольное медицинское страхование
2) подарки детем/взрослым к праздничным датам
3) материальная помощ в трудных жизненных ситуациях
TVtoken
Дополнительный заработок в свободное время за просмотр обзоров товаров и услуг. Получай деньги на карту! Никаких вложений, кроме 5 минут в день вашего времени!
Должностные обязанности
- Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций
- Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
- Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК
- Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
- Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка
Требования к кандидату
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Образование: Высшее
Опыт работы: 3 лет
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Образование: Высшее
Опыт работы: 3 лет
Адрес места работы
г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5
г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5