Каталог товаров и услуг
Добавьте свою организацию, товары и услуги в каталог компаний Москвы.
Подробнее
Сервисы ЖКХ
На нашем портале вы можете найти свою управляющую компанию, отправить в УК показания счетчиков и посмотреть информацию о любом жилом здании города.
Фото рядом
Наблюдайте за публикациями фото в соц. сетях поблизости! Найти нового друга теперь стало проще)
вакансия от 15.10.2024
Зарплата от 150000 руб
Работодатель: ООО "ИНБАНК"
Показать контакты
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Премии и бонусы: MONTHLY 10 %, 1) Оплачиваемая банком добовольное медицинское страхование
2) подарки детем/взрослым к праздничным датам
3) материальная помощ в трудных жизненных ситуациях

TVtoken
Дополнительный заработок в свободное время за просмотр обзоров товаров и услуг. Получай деньги на карту! Никаких вложений, кроме 5 минут в день вашего времени!
Должностные обязанности

  • Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций

  • Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган

  • Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК

  • Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов

  • Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка

Требования к кандидату
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Образование: Высшее
Опыт работы: 3 лет
Адрес места работы
г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5