Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)
вакансия от 10.04.2023Зарплата от 180000 руб
Работодатель: АО КБ "ПОЙДЁМ!"
Показать контакты
Показать контакты
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Тип занятости: Полная занятость
TVtoken
Дополнительный заработок в свободное время за просмотр обзоров товаров и услуг. Получай деньги на карту! Никаких вложений, кроме 5 минут в день вашего времени!
Должностные обязанности
- Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании
- Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой обучения
- Анализ деятельности клиентов, присвоение и пересмотр уровня риска.
- Составление технических заданий для автоматизации деятельности подразделения, контроль выполнения заданий
- Разработка и актуализация внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ, в т.ч. Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, Целевых ПВК, инструкций, памяток, регламентов и пр.
- Контроль за соблюдением сотрудниками компании требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
- Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу, ЦБ РФ
- Взаимодействие с другими подразделениями по согласованию внутренних нормативных документов.
- Выполнение функционала Специального должностного лица (Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ), Специального долж.лица ответственного за реализ.Целевых ПВК.
Требования к кандидату
Образование: Высшее
Опыт работы: 3 лет
Образование: Высшее
Опыт работы: 3 лет
Адрес места работы
г Москва, Бутырская улица, дом: Д. 76;корпус: СТР. 1;, Бутырская 76 стр. 1
г Москва, Бутырская улица, дом: Д. 76;корпус: СТР. 1;, Бутырская 76 стр. 1
